بعد عامين من الإجراءات - من 2018 إلى 2019 - تم تسليم رجل الأعمال فلاديمير بيوتر ملنيكوف إلى روسيا. في الاتحاد الروسي ، رُفعت دعوى جنائية ضد ميلنيكوف بشأن تقديم وبيع مستندات الدفع. وفقًا لمكتب المدعي العام ، حدث تزوير في المستندات في 2010-2014. يقدر الضرر بنحو نصف مليار روبل.
"من أجل إخفاء المخطط الإجرامي بين المنظمات التي يسيطر عليها أعضاء الجماعة الإجرامية ، تم نقل الأموال عبر المعاملات الوهمية المشار إليها في مستندات الدفع لصرفها من خلال حسابات الكيانات الاعتبارية والأفراد. تم استخدام المخطط الإجرامي من قبل ميلنيكوف وأعضاء آخرين في الجماعة الإجرامية لإخفاء الأنشطة غير القانونية للأشخاص الذين استخدموا خدمات صرف الأموال ، مطروحًا منها المبلغ الإجمالي من 2.2 إلى 3٪ "، يوضح مكتب المدعي العام.
بيوتر ميلنيكوف هو ابن أليكسي ميلنيكوف ، المدير السابق لمصنع Avtopribor في فلاديمير ، وسفيتلانا ميلنيكوفا ، المدير العام لمتحف ومحمية فلاديمير سوزدال الحكومية. يُعرف أليكسي ميلنيكوف في المنطقة ليس فقط باعتباره المالك السابق الوحيد لشركة Avtopribor ، ولكن أيضًا كشخص متورط في قضية جنائية. قبل عدة سنوات اتهم بارتكاب خمس جرائم اقتصادية. في وقت لاحق ، في جزء من الحلقات ، تمت تبرئته ، في جزأين - حول الاحتيال والاختلاس الكبير - أدين ، كتب "Zebra-TV".
كانت سفيتلانا ميلنيكوفا مسؤولة عن SCM لما مجموعه حوالي 8 سنوات. في البداية ، شغلت منصبًا قياديًا من عام 2010 إلى عام 2016 ، ثم تم إرسالها إلى متحف في شبه جزيرة القرم. عادت إلى متحف فلاديمير في عام 2018. ومن المعروف أيضًا أنه في سنوات مختلفة كانت ميلنيكوفا مؤسسًا لعدة عشرات من المنظمات. في المنطقة ، تعتبر شخصًا مؤثرًا إلى حد ما.
الصورة: FederalPress / Evgeny Potorochin
